外管局看緊“熱錢”嚴(yán)查異動(dòng)資金“流入”

　　外管局發(fā)布相關(guān)通知要求銀行加強(qiáng)對(duì)虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別，主動(dòng)報(bào)告可疑交易并積極采取措施防止異動(dòng)跨境資金流入。據(jù)悉，這意味著，外管局正式出手開始查堵外貿(mào)企業(yè)私下通過無真實(shí)貿(mào)易進(jìn)行資金套利的行為了。有外匯分析人士稱，外管局出臺(tái)文件加強(qiáng)對(duì)外匯流入的管制，將在一段時(shí)間內(nèi)影響人民幣走勢(shì)，但預(yù)料之后人民幣仍將重拾升勢(shì)。

　　據(jù)悉，國家外匯管理局5月5日發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知》稱，銀行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門和分支機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)，保持貿(mào)易融資合理增長(zhǎng)；應(yīng)遵循“了解你的客戶”原則，加強(qiáng)對(duì)虛構(gòu)貿(mào)易背景等行為的甄別，主動(dòng)報(bào)告可疑交易并積極采取措施防止異常跨境資金流入。

　　據(jù)悉，在人民幣升值過程中，一些外貿(mào)企業(yè)通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方式利用境內(nèi)外利率差異進(jìn)行套利。業(yè)內(nèi)人士稱，經(jīng)常項(xiàng)目下的進(jìn)口延期付款和出口提前收款、境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)舉借外債和轉(zhuǎn)口貿(mào)易等渠道，是跨境套利資金進(jìn)入境內(nèi)的重要途徑，外管局此次制定的新規(guī)有助于堵住這些渠道。

　　“目前一些外貿(mào)企業(yè)最賺錢的地方不是在主營(yíng)的貿(mào)易上，而是通過跨境資金流動(dòng)套利。”有知情人士稱，這里面套利方式有很多，比如外貿(mào)企業(yè)通過虛假貿(mào)易，在境內(nèi)銀行用人民幣存款質(zhì)押的方式開出信用證。在境外通常是香港，憑借境內(nèi)銀行開出的信用證低息融資，賺取兩方的利差。同時(shí)，可將境外的融資轉(zhuǎn)化為人民幣再回到境內(nèi)繼續(xù)質(zhì)押開證，多次循環(huán)。

　　據(jù)悉，此次國家外匯管理局要求，各地外匯局應(yīng)及時(shí)對(duì)資金流與貨物流嚴(yán)重不匹配或流入量較大的企業(yè)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)提示函，要求其在10個(gè)工作日內(nèi)說明情況，否則可將其列為B類企業(yè)，施予嚴(yán)格監(jiān)管。對(duì)于使用虛假單證進(jìn)行套利交易的案件，依法從重處罰。

來源：深圳商報(bào) 朱麗華

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