銀行渠道已成外管局監(jiān)管“熱錢”的重點(diǎn)

　　針對(duì)持續(xù)涌入的“熱錢”，外管局綜合司司長劉薇近日對(duì)外界全方位解析了“熱錢”的定位劃分、輸入渠道、管治清單和政策思路，并闡釋高壓打擊“熱錢”態(tài)勢(shì)的前因后果。

　　劉薇表示，純粹以投機(jī)套利為目的的“熱錢”，比較典型入境操作手法有：加工貿(mào)易企業(yè)通過從境外預(yù)收匯、多收匯將資金導(dǎo)入境內(nèi)，結(jié)匯后投機(jī)牟利;有的資金以外商直接投資名義流入，采取欺騙手段進(jìn)行資本金虛假結(jié)匯，改頭換面進(jìn)入樓市、股市或另作他用;還有的個(gè)人規(guī)避結(jié)售匯年度限額管理，將大額資金分拆，采取“螞蟻搬家”的方式，從境外分散匯入、結(jié)匯。

　　需要特別指出的是，部分外匯指定銀行在辦理結(jié)售匯等業(yè)務(wù)中，沒有嚴(yán)格履行真實(shí)性審核義務(wù)，使“熱錢”有機(jī)可乘。甚至有的銀行規(guī)避外匯管理規(guī)定，推出套利型貿(mào)易融資產(chǎn)品，表面上實(shí)現(xiàn)了“銀企雙贏”，但實(shí)際上卻通過替代購匯或推遲購匯，加大了當(dāng)前外匯資金凈流入的壓力，影響國際收支平衡。下一階段，外管局將繼續(xù)對(duì)“熱錢”等違規(guī)資金流入保持高壓打擊態(tài)勢(shì)。找準(zhǔn)銀行等重點(diǎn)渠道，繼續(xù)開展針對(duì)“熱錢”流入的專項(xiàng)檢查，加大外匯檢查力度，嚴(yán)厲打擊“地下錢莊”等外匯違法犯罪活動(dòng)。

來源：中國經(jīng)營網(wǎng)

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