海南再發(fā)文提醒金融消費者：提防以“虛擬貨幣”為名的非法集資

　　6月3日，海南省地方金融監(jiān)管局、人行?？谥行闹?、海南銀保監(jiān)局、海南省委網(wǎng)信辦、海南省公安廳、海南省市場監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風(fēng)險提示(下稱“風(fēng)險提示公告”)，提醒省內(nèi)廣大金融消費者和投資者，應(yīng)強化風(fēng)險防范意識，增強風(fēng)險識別能力，自覺抵制與代幣發(fā)行及“虛擬貨幣”相關(guān)的非法金融活動。

　　風(fēng)險提示公告指出，海南省各金融管理、網(wǎng)信管理、公安及市場監(jiān)管等部門對“虛擬貨幣”交易、首次代幣發(fā)行(ICO)及變相ICO持續(xù)保持監(jiān)管高壓，將綜合運用現(xiàn)場約談、行政調(diào)查、封停網(wǎng)站、刑事立案等手段予以打擊。

　　本報記者了解到，盡管2018年起海南開放的態(tài)度吸引了超過100家加密貨幣相關(guān)行業(yè)的入駐，但是自2020年起，海南積極響應(yīng)《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》有關(guān)內(nèi)容，使得一些想落戶海南的加密企業(yè)斷了念想。

　　“海南早已不是加密貨幣的天堂。”一位加密平臺的創(chuàng)始人向本報記者表示。

　　海南續(xù)此前嚴(yán)監(jiān)管政策

　　本報記者注意到，風(fēng)險提示發(fā)布后，海南省人民政府特別發(fā)文《以“虛擬貨幣”為名的非法集資，要提防！》強調(diào)，一些不法分子以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”“數(shù)字資產(chǎn)”等名義，打著“投資返利”“保本保收益”等旗號吸收公眾資金，此舉違反人民銀行等7部門發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，涉嫌從事非法金融活動，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟金融秩序。

　　在此次發(fā)布的風(fēng)險提示公告中特別指出，轄區(qū)金融機構(gòu)和非銀行支付機構(gòu)發(fā)現(xiàn)代幣發(fā)行融資交易違法違規(guī)線索的，應(yīng)及時向有關(guān)部門報告；省內(nèi)金融消費者如發(fā)現(xiàn)各類ICO變種形態(tài)以及通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及“虛擬貨幣”交易業(yè)務(wù)的組織或個人，可收集和保存相關(guān)資料、證據(jù)，積極向有關(guān)監(jiān)管部門舉報。對其中涉嫌違法犯罪的，可積極向公安機關(guān)報案。

　　根據(jù)公告要求，各類金融行業(yè)組織應(yīng)做好政策解讀，督促會員單位自覺抵制與代幣發(fā)行融資交易及“虛擬貨幣”相關(guān)的非法金融活動，遠離市場亂象，加強投資者教育，共同維護正常的金融秩序。

　　海南省持續(xù)此前嚴(yán)監(jiān)管政策。2020年5月15日，海南政府發(fā)布了《海南省工業(yè)與信息化廳關(guān)于嚴(yán)格依法開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的通知》，該通知要求各企業(yè)嚴(yán)格依法依規(guī)開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守《中國人民銀行中央網(wǎng)信辦工業(yè)和信息化部工商總局銀監(jiān)會證監(jiān)會保監(jiān)會關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，不得非法從事代幣發(fā)行融資活動，不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務(wù)。在此次風(fēng)險提示公告又再次強調(diào)相關(guān)內(nèi)容。

　　據(jù)《華夏時報》此前報道，2020年5月9日海南出臺《關(guān)于印發(fā)海南省加快區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策措施的通知》曾提到，支持龍頭企業(yè)探索數(shù)字貨幣資產(chǎn)交易化平臺建設(shè)，探索數(shù)字化，數(shù)字資產(chǎn)確權(quán)交易保護，數(shù)字貨幣資產(chǎn)交易方面的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)模式的等政策；與2020年5月15日突然變臉發(fā)布的《海南省工業(yè)與信息化廳關(guān)于關(guān)于嚴(yán)格依法開展區(qū)塊鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的通知》的態(tài)度截然不同。

　　此前海南曾一度成為加密貨幣開放的代表，吸引了不少加密相關(guān)企業(yè)落戶海南。2019年海南省還發(fā)文提出重點發(fā)展區(qū)塊鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)。推出“鏈上海南”計劃，比如鼓勵政府部門進行鏈改；還表示要積極向中央申請數(shù)字貨幣研究的“先行先試”。

　　5月以來，監(jiān)管政策逐步升級。5月18日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會以及中國支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)布防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的公告。5月21日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會會議明確指出，打擊比特幣挖礦和交易行為。6月初，海南省就積極響應(yīng)相關(guān)政策要求，可見海南對虛擬貨幣繼續(xù)保持嚴(yán)格態(tài)度。

　　虛擬貨幣全球進展如何？

　　在國際上，加密貨幣正在被越來越多的機構(gòu)接受。比如谷歌取消2018年禁止加密貨幣交易所和錢包投放廣告的政策；蘋果公司正計劃招聘有加密貨幣經(jīng)驗的“替代支付”項目負(fù)責(zé)人，今年上市的加密交易平臺Coinbase此前也在應(yīng)用程序中加入了Apple Pay的圖標(biāo)。

　　另外，美國證券交易委員會(SEC)正在對SkyBridge和天橋資本(SkyBridge Capital)提交的兩份比特幣ETF申請進行正式審查，目前全球比特幣ETF已經(jīng)釋放了超過10億美元的全球資金流入，包括中國香港、加拿大以及澳大利亞等地。

　　就連今年以來幾次傳出要禁止加密貨幣交易甚至持幣會被判刑的印度，其央行近日也宣布取消禁止銀行限制加密貨幣的通知。

　　據(jù)外媒消息，近日美國得克薩斯州的參議院與眾議院均通過了一則承認(rèn)虛擬貨幣合法地位的“虛擬貨幣法案”(Virtual Currency Bill)。據(jù)《華夏時報》此前報道，該法案旨在將“虛擬貨幣”一詞列入統(tǒng)一商業(yè)法(Uniform Commercial Code)，并規(guī)范了該州的虛擬貨幣商業(yè)交易。

　　2021年1月，美國商品期貨交易委員會(CFTC)在一份文件中將比特幣和其他虛擬貨幣定義為大宗商品，與原油或小麥的歸類一樣。

　　可以看出，全球加密環(huán)境目前還算明朗，加密行業(yè)體量的增大勢必會迎來全球各國的監(jiān)管與施壓。多位加密行業(yè)人士表示：“很多時候，監(jiān)管對加密行業(yè)來說是好事，對凈化行業(yè)環(huán)境與推進行業(yè)的健康發(fā)展是有利的?！?/p>

　　轉(zhuǎn)自：華夏時報

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