央行發(fā)布《2019年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》罰單超2億基本實(shí)現(xiàn)“雙罰”

　　近日，中國(guó)人民銀行發(fā)布《2019年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》。報(bào)告顯示，已啟動(dòng)并推進(jìn)《反洗錢(qián)法》修訂工作。同時(shí)，已啟動(dòng)修改《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)監(jiān)督管理辦法(試行)》《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等規(guī)章制度。

　　2019年，人民銀行全系統(tǒng)共對(duì)1744家義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)執(zhí)法檢查，針對(duì)違反反洗錢(qián)規(guī)定的行為依法予以處罰，罰款金額合計(jì)2.15億元，同比增長(zhǎng)13.7%，基本實(shí)現(xiàn)“雙罰”。其中，依法處罰違規(guī)機(jī)構(gòu)525家，罰款2.02億元；處罰個(gè)人838人，罰款1341萬(wàn)元。

　　2019年，人民銀行反洗錢(qián)分類評(píng)級(jí)在全國(guó)范圍內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)法人金融機(jī)構(gòu)全覆蓋，并充分運(yùn)用分類評(píng)級(jí)結(jié)果實(shí)施針對(duì)性監(jiān)管措施。組織完成238家非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)反洗錢(qián)措施部分的初審和復(fù)審，完成25家非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展反洗錢(qián)措施部分的初審和復(fù)審。全系統(tǒng)共對(duì)4881家法人機(jī)構(gòu)、41966家非法人機(jī)構(gòu)開(kāi)展分類評(píng)級(jí)。

　　反洗錢(qián)監(jiān)管信息化水平穩(wěn)步提升。推動(dòng)反洗錢(qián)監(jiān)管交互平臺(tái)、反洗錢(qián)檢查數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、反洗錢(qián)調(diào)查電子化平臺(tái)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，以技術(shù)手段提升工作效率和水平。印發(fā)證券期貨保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)提取規(guī)范，初步形成覆蓋各類主要義務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系。

　　2019年，中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心共接收4182家報(bào)告機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告8.67億份；可疑交易報(bào)告163.76萬(wàn)份，同比增加2.22%。

　　2019年，中國(guó)人民銀行各地分支機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)和接收重點(diǎn)可疑交易線索15755份；篩選后共對(duì)1143份線索開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查9162次，同比分別增長(zhǎng)5.25%和21.13%；向偵查機(jī)關(guān)移送線索4858條，同比增長(zhǎng)33.17%；偵查機(jī)關(guān)立案474起，同比增長(zhǎng)13.13%。協(xié)助偵查機(jī)關(guān)對(duì)4007起案件開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查共38692次，同比分別增長(zhǎng)50.47%和73.24%；協(xié)助破獲涉嫌洗錢(qián)等案件共622起，同比增長(zhǎng)15.19%。中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心全年共向執(zhí)紀(jì)執(zhí)法機(jī)關(guān)提供金融情報(bào)5437批次。 

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)人民銀行

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