華訊投資：幣圈坑多，警惕這種新型騙局！

　　近日,多部門發(fā)布提示稱,一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等吸收資金,實(shí)則是炒作區(qū)塊鏈概念,行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

　　識(shí)別這種騙局,大家需要記住以下三大特點(diǎn)。

　　特點(diǎn)一:網(wǎng)絡(luò)化、“高大上”

　　這種騙局主要通過網(wǎng)絡(luò)、或是聊天工具開展交易和收支現(xiàn)金。部分騙局包裝得“高大上”,以獲得境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項(xiàng)目投資額度為由頭,聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征,極可能是詐騙——消費(fèi)者一旦上當(dāng)受騙,資金還可能被轉(zhuǎn)移至境外,難以追回?fù)p失。

　　特點(diǎn)二:宣稱“只漲不跌”“高收益低風(fēng)險(xiǎn)”

　　有的騙局利用虛擬貨幣、共享經(jīng)濟(jì)等概念炒作,甚至還請(qǐng)來名人為其“站臺(tái)”宣傳,強(qiáng)調(diào)“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風(fēng)險(xiǎn)低”等,以各種噱頭吸引消費(fèi)者眼球。

　　例如:近期國(guó)際金融市場(chǎng)波動(dòng)較大,有平臺(tái)開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險(xiǎn)資產(chǎn)”概念,實(shí)際情況則是其價(jià)格大幅下跌致使消費(fèi)者損失慘重。不僅如此,這些平臺(tái)還通過機(jī)器人程序刷量、篡改數(shù)據(jù)等行為,借以營(yíng)造出虛擬貨幣交易市場(chǎng)的“繁榮”假象。

　　中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)通過對(duì)部分平臺(tái)交易數(shù)據(jù)抽樣分析發(fā)現(xiàn),40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%,70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價(jià)和市值均不高的情況下,有些平臺(tái)刷出巨額交易量,還有平臺(tái)直接“扒取”其他平臺(tái)信息,復(fù)制偽造交易量。

　　在誘導(dǎo)消費(fèi)者入場(chǎng)后,平臺(tái)會(huì)采用各種操縱市場(chǎng)手段侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。

　　例如,在消費(fèi)者不知情的情況下,平臺(tái)通過高買低賣,高頻交易等惡意操作程序侵占消費(fèi)者財(cái)產(chǎn)。又如,平臺(tái)使用橫盤、拉盤、砸盤等技術(shù)手段操縱交易,消費(fèi)者卻無從知曉實(shí)際交易情況。還有的平臺(tái)慣用“宕機(jī)”“拔網(wǎng)線”、凍結(jié)資產(chǎn)等手段使交易突然停滯,參與杠桿交易的消費(fèi)者因無法主動(dòng)平倉(cāng)引發(fā)爆倉(cāng),最終損失慘重。

　　特點(diǎn)三:利誘投資者發(fā)展下線

　　不法分子以“靜態(tài)收益”——炒幣升值獲利和“動(dòng)態(tài)收益”——發(fā)展下線獲利為誘餌,不僅吸引投資者投入資金,還利誘其發(fā)展下線,引誘更多人加入,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征,最終會(huì)害人害己。

　　中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)提示,廣大消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和自我保護(hù)意識(shí),不要盲目跟風(fēng)參與相關(guān)投機(jī)行為。

　　新型詐騙下,財(cái)產(chǎn)損失很難追回

　　需要注意的是,一些虛擬貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)或?qū)⒎?wù)器設(shè)置在境外,運(yùn)營(yíng)主體較為隱蔽,其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址,以及采取線上導(dǎo)流線下交易等方式,逃避監(jiān)管部門打擊。他們的運(yùn)營(yíng)主體注冊(cè)地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同,這導(dǎo)致投資者往往無法確定運(yùn)營(yíng)者身份,一旦發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失很難追回。

　　因此,多個(gè)部門反復(fù)提示投資者,此類活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭,實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的金融投資詐騙,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。

　　華訊投資提醒各位投資者:應(yīng)當(dāng)樹立正確的投資理念,切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),一旦發(fā)現(xiàn)有任何機(jī)構(gòu)涉及此類非法金融活動(dòng),應(yīng)及時(shí)向有關(guān)監(jiān)管部門舉報(bào),對(duì)其中涉嫌違法犯罪的,應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

       免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

　　轉(zhuǎn)自：中華網(wǎng)科技

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